La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación.
En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y por lavado de dinero. Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia contra Trevi y su marido.
Según el diario La Jornada, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de septiembre de 2021 al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. De acuerdo con el rotativo, la empresa Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo.
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En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco hasta unos 20 millones de dólares, de acuerdo con el diario El Universal. En la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años.
La cantante compartió un video en su cuenta de TikTok para responder ante los señalamientos de evasión y otras preguntas que le hicieron sus seguidores.
¿Cumpliste tu condena en la cárcel? “No, injustamente estuve 4 años en proceso. Salí absuelta”.
¿Tu mamá también estuvo en la cárcel por evasión fiscal? “Injustamente 10 meses y salió absuelta".
Sobre la denuncia de la UIF sobre evasión de impuestos, la cantante dijo:"¡Nunca! Yo soy fuente de trabajo".
Por último, sobre su demanda contra TV Azteca, señaló:"Siguen tratando de no presentarse en la Corte de Estados Unidos desde hace más de 12 años?
La investigación de la UIF arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos.
(Con información de EFE)
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