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Ex jefe de campaña de Trump compró varias propiedades en efectivo en Nueva York

Paul Manafort adquirió varias propiedades en efectivo y luego pidió préstamos contra ellas. Expertos señalan que el modo de operar de Manafort levanta sospechas.

- Manafort compró varias propiedades en efectivo y luego pidió préstamos contra ellas

- Algunos expertos señalan que el modo de operar de Manafort levanta sospechas

- Recibió hasta 12 millones en préstamos por residencias que había pagado en efectivo

Miami, FL.- Paul Manafort, antiguo jefe de campaña de Donald Trump, adquirió en efectivo en los últimos años varias propiedades en Nueva York y tras ello, y en varias ocasiones, pidió préstamos sobre algunas de estas viviendas, tal y como informa NBC News en un artículo publicado este miércoles. 

Este martes se reveló que un banco de Chipre investigó las cuentas asociadas Manafort, por posible lavado de dinero, dijeron a NBC News dos fuentes bancarias con conocimiento directo de sus negocios.

Manafort -cuyos vínculos con un oligarca ruso cercano al presidente Vladimir Putin están bajo escrutinio- se asoció con al menos 15 cuentas bancarias y 10 compañías en Chipre desde 2007, dijeron las fuentes.

Al menos una de esas compañías fue utilizada para recibir millones de dólares de un multimillonario aliado de Putin, según documentos judiciales.

En cuanto a las operaciones inmobiliarias que hoy se han dado a conocer, cabe destacar que en algunas de esas complejas transacciones se vieron involucradas varias compañías.

Se ha sabido que Manafort obtuvo más de 13 millones de dólares en créditos sobre varias de dichas propiedades, incluidos 6,5 millones este año a través de un banco dirigido por un asesor económico de la campaña de Trump.

Renuncia el jefe de la campaña de Trump, Paul Manafort

Manafort, que próximamente declarará ante el FBI en el marco de una investigación sobre los vínculos de algunos miembros del equipo de campaña de Trump con Rusia.  

De acuerdo a varios expertos consultados por NBC, los citados movimientos inmobiliarios plantean muchas preguntas sobre el modo en que Manafort movía el dinero.

Ross Delston, abogado independiente y experto en la lucha contra el lavado de dinero afincado en la capital estadounidense, subraya que lo primero que cabe preguntarse es de dónde salió todo ese dinero en efectivo para pagar propiedades de millones de dólares.

Delston añadió que esas operaciones son típicas de individuos de altísimo patrimonio, personas que cuentan con más de 50 millones de dólares y que además tienen mucho dinero líquido para realizar ese tipo de transacciones.

Manafort, conocido cabildero y consultor político en Washington, compró cuatro propiedades en Nueva York entre 2006 y 2013 a través de sociedades de responsabilidad limitada (LLC, en inglés), tal y como se desprende de los archivos inmobiliarios.

Algunos detalles de estas operaciones ya fueron reportados previamente por otros portales como Pardonmeforasking e Intercept, y una página web que lleva el mismo nombre que una de las propiedades de Manafort, 377union.com y en WNYC.

De acuerdo a los registros de la propiedad no existen hipotecas iniciales sobre las viviendas adquiridas por empresas vinculadas con el ex asesor de Trump, lo que sugiere que el pagó fue realizado en efectivo.

En tres de cuatro casos, Manafort transfirió a su nombre las propiedades que habían sido adquiridas por sociedades y sobre ellas consiguió créditos de unos 12 millones de dólares entre 2012 y 2017.

En un comunicado remitido a NBC, Manafort dijo: “Lamento decepcionar a los teóricos de la conspiración”, pero las hipotecas eran transacciones comerciales ordinarias y el uso de sociedades de responsabilidad limitada para comprar bienes raíces “es una práctica común en Nueva York y otros lugares”.

(VIDEO RELACIONADO: FBI investiga nexos de equipo de campaña de Trump con Rusia)

Asimismo, dijo que esas operaciones fueron realizadas de forma transparente y que su identidad fue revelada. “De hecho, mi nombre está ahí en los documentos en algunos de los reportes de prensa de hoy”.

El uso de LLCs no es inusual ni ilegal, pero los fuertes préstamos en propiedades adquiridas con dinero en efectivo pueden levantar sospechas, según los expertos.

De hecho, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo el año pasado que “todas las compras de propiedades de lujo en efectivo realizadas por una entidad legal son muy vulnerables a abusos de lavado de dinero”.